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网络赌场以传销模式运营(图

时间:2017-07-08 06:39  来源:未知    作者:admin  点击:

  (记者龙成柳 通讯员潘健、曹锋)近年来,赌博屡禁不止。昨日,东莞市第二市区检察院(以下简称“第二市区检察院”)发布赌博案件调研报告。报告显示,自2011年以来,该院共办理“”赌博案19件26人,因“”赌博引发刑事犯罪5件13人,涉案资金高达1亿多元。

  第二市区检察院分析发现,该类案件特点突出,参赌人员绝大部分为外来务工人员,而地下“”组织结构也日益复杂,赌博方式越来越多样化。

  第二市区检察院通过对案件进行梳理发现,在19案件中,庄家发展洗衣店、便利店、服装店、发廊等小商户为下线%不等比例投注额(又称“回水”、“抽水”)给小商户,这也是“”组织的传统犯罪手法。

  “许多案件的犯罪嫌疑人都有正当的职业,多是一些个体工商户。他们经营的店铺附近有许多工厂,天天接触工人,具有天然的优势,2016年铁运行图调整(图) 车票预售期恢复时间,自然容易成为庄家发展的对象。”办案检察官表示,有的商铺老板甚至深入工厂内部向务工人员销售“”。

  例如,犯罪嫌疑人牟某龙、余某芹2人原来是厚街镇一个体工商户,自2人被发展为下线后,为获取庄家更多返利,牟某龙负责在便利店内收受他人投注,余某芹负责在某鞋厂内收受该厂员工投注,2人先后向务工人员销售17余万元。

  调研报告显示,由于地下“”操作不规范,有的“庄家”、“赌头”赌赢后逼债或赌输后携款潜逃;有的参赌人员为赢钱或翻本,进行盗窃、抢劫、、非法、挪用等,严重影响社会管理秩序。

  其中,陈某冰挪用案件便是一个典型。据介绍,从2006年开始,陈某冰因赌“”欠下大量赌债,于是通过当出纳员的契机,把他收到的工程税、个人所得税、管理费等,先行用于赌博“”,等赢钱后,再给公司,涉及挪用达189万元。

  除却上述传统作案手法外,“”的赌博渠道也逾显多样化,例如网络“”、地下“”等等。

  据调查,“”网络赌场呈“”结构,从上至下依次分为庄家、股东、总代理、代理、会员多个层级。庄家聘请精通网络技术的专业人士操盘,在各地招募总代理,再由总代理发展下线代理及会员投注参赌,以类似传销模式实现网络赌场运营,销售“”。

  例如犯罪嫌疑人张某新从上线”赌博网站总代理资格后,发展犯罪嫌疑人贺某等4个下级代理,4个下级代理发展多个二级代理,二级代理发展大量会员,会员用各自账号下注参赌。一年时间,发展参赌人员上百人。

  “地下‘’组织除了采用网络‘’传统的结构外,在具体表现上更加错综复杂,有些庄家为逃避打击,利用网络跨市、跨省、跨境遥控指挥,采取异地发展下庄的方式进行异地投注。”办案检察官分析表示,大庄家与小庄家、小庄家与写单人之间由单一封闭式熟人群体,转变为通过网络向陌生人群体发展。

  “而小庄家、写单员也不再纯粹依靠抽取酬金的方式获利,而是将部分投注不自己坐庄。” 据办案检察官介绍,如钟某雄非法经营案中,钟某雄每次收取下家投注后,一部分利用网络向上家投注,自认为不可能中的部分投注由自己坐庄。

  “玩法多样化、投注方式多样化、结算手法越来越隐蔽是当前案件的新变化。”办案检察官介绍说,以前“”主要是“买数字、买生肖、买单双、买大小、买波色、买”等6种玩法,现在利用每期开1个和6个平码,繁衍出了100余种玩法。

  据介绍,的投注方式多样,有的“彩民”到赌点投注,有的直接到“彩民”家里收码,有的抛“飞码”,即利用电话、传真机、QQ、网站投注买码或约定地点交易等,便捷省时,操作简单。

  第二市区检察院经调查发现,投注手法可分为“代号投注”、“异地交叉投注”等多种方式。其中,“代号投注”是指投注时,不记真实姓名,如以“青菜、“猪肉”等代号作为赌单、双的暗号,逃避机关取证;“异地交叉投注”,即庄家、赌头收受投注的范围和对象不包括该庄家、赌头所居住、生活的区域,一般都到其他的村、镇、县收受投注。在结算手法上,开后庄家和参赌者也不立即结算赌资,而是开辟了新的结算方式—“时间差结算”,由庄家、赌头等人到各“彩民”中收取投注金和发放金,结算没有时间和规律。

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